Перед первым заказом у нового поставщика важно убедиться не только в том, что компания существует, но и в том, что она реально ведет деятельность, платит налоги и способна выполнить свои обязательства. Особенно если вы планируете вносить предоплату.

Хорошая новость: большую часть такой проверки можно провести бесплатно, за 15–20 минут и без специальных навыков — достаточно знать ИНН или ОГРН. Ниже — пошаговый подход, основанный на открытых источниках.

1. Убедитесь, что компания существует и активна

Зайдите на официальный сайт Федеральной налоговой службы — egrul.nalog.ru . Введите ИНН или ОГРН. В выдаче вы увидите:

  • Полное и сокращенное наименование,
  • Дату регистрации,
  • Статус («действующая», «ликвидирована», «в процессе банкротства» и т.д.),
  • Юридический адрес.

На что обратить внимание:

  • Если статус — «ликвидирована», «исключена из ЕГРЮЛ» или «недействующая» — сотрудничество исключено.
  • Если компания зарегистрирована менее 3–6 месяцев назад — это не запрет, но повод проявить осторожность и запросить больше подтверждений.
  • Если юридический адрес совпадает с адресами десятков других фирм (так называемые «адреса массовой регистрации») — это не мошенничество, но сигнал: уточните фактическое местонахождение склада или офиса.

Особенность для ИП:

Индивидуальные предприниматели регистрируются в ЕГРИП. Проверка аналогична — статус «действующий» обязателен. Адрес регистрации часто совпадает с местом жительства, и это нормально. Главное — чтобы ИП не был прекращен.

2. Проверьте задолженности и исполнительные производства

На сайте ФНС в карточке организации есть вкладка «Сведения о задолженности». Там отображаются налоговые недоимки, пени и штрафы.

Также зайдите на сайт Федеральной службы судебных приставов — fssp.gov.ru . В разделе «Банк данных исполнительных производств» введите наименование или ИНН.

Интерпретация:

  • Небольшие штрафы (например, за несвоевременную сдачу отчетности) — норма для малого бизнеса.
  • Крупные долги перед налоговой, ПФР или поставщиками (от 100 тыс. руб. и выше) — признак финансовой нестабильности.
  • Множество открытых исполнительных производств — повод задуматься.

Для ИП: задолженности проверяются по ФИО и дате рождения. Уточните эти данные у поставщика — честный ИП не скроет их.

3. Изучите учредителей и руководителя

В выписке из ЕГРЮЛ вы найдете данные об учредителях и генеральном директоре. Обратите внимание:

  • Является ли руководитель одновременно учредителем (это нормально и даже желательно),
  • Не числится ли он «массовым руководителем» — то есть не входит ли в руководство более чем в 5–10 компаний одновременно,
  • Нет ли информации о дисквалификации (проверяется на сайте ФНС или через «Проверку контрагента» на госуслугах).

Частая смена руководства или учредителей — не обязательно плохо, но может быть признаком попытки «обнулить» историю компании.

4. Оцените, ведет ли компания реальную деятельность

Формально «действующая» фирма может годами не работать. Чтобы это выявить:

  • На сайте ФНС проверьте, сдается ли бухгалтерская и налоговая отчетность. Если последние отчеты — трехлетней давности, компания, скорее всего, «спящая».
  • Через портал госуслуг (раздел «Бизнес» → «Проверка контрагента») можно увидеть, подавались ли декларации по НДС, прибыли и т.д.

Важно для ИП:

Индивидуальные предприниматели не сдают бухгалтерскую отчетность, поэтому этот критерий к ним не применяется. Вместо этого можно запросить у ИП:

  • Справку о состоянии расчетов с бюджетом (выдается в ИФНС),
  • Выписку из ПФР о наличии сотрудников (если заявлено, что есть штат).

Отсутствие подтверждения деятельности — не запрет, но повод договориться о пробном заказе или частичной предоплате.

5. Проверьте арбитражную историю

Сайт kad.arbitr.ru — мощный инструмент. Введите ИНН (для ООО) или ФИО + дату рождения (для ИП) и изучите:

  • Иски о взыскании долгов,
  • Дела о банкротстве,
  • Споры с покупателями.

Важно: один-два спора — норма. Но десятки дел с похожими формулировками («не поставлен товар», «некачественная продукция») — тревожный сигнал.

6. Поймите, с кем вы имеете дело: производитель или посредник?

В ЕГРЮЛ указаны коды ОКВЭД. Если основной вид деятельности — «оптовая торговля» или «деятельность агентов», это не производитель, а перекупщик. Это не плохо, но влияет на ценообразование и уровень контроля над товаром.

7. Учитывайте банковские риски (особенно при крупных суммах)

Если сумма заказа значительная, помните: ваш банк может запросить подтверждение добросовестности контрагента в рамках ФЗ-115 («антиотмывочный» закон). Даже если поставщик честный, отсутствие договора, несоответствие ОКВЭД или подозрительные реквизиты могут привести к блокировке платежа.

Чтобы избежать задержек:

  • Подготовьте выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
  • Убедитесь, что договор и счет содержат полные реквизиты,
  • Сверьте ОКВЭД поставщика с характером поставляемого товара.

Это не проверка поставщика, а защита вашего собственного платежа.

8. Что делать, если все «чисто», но сомнения остаются?

  • Попросите фото склада или товара с листом бумаги, на котором написано ваше имя,
  • Предложите начать с договора и частичной предоплаты (например, 30%).

Краткий чек-лист: что проверить перед оплатой

  • Статус в ЕГРЮЛ/ЕГРИП — «действующий»
  • Дата регистрации — желательно не менее 6 месяцев назад
  • Нет крупных долгов у приставов
  • Руководитель (или ИП) не «массовый»
  • Юридический адрес не в списке массовых регистраций
  • Для ООО: есть признаки реальной деятельности (отчетность, сотрудники)
  • Арбитражных дел — мало или нет
  • Есть возможность заключить договор и оплатить по безналу
  • При крупной сумме: готовы документы для банка (выписка, договор, счет)

Проверка по реквизитам не дает 100% гарантии, но позволяет отсеять большинство рисков еще до первого звонка. Для малого бизнеса, где каждый рубль на счету, такие 15 минут могут сэкономить не только деньги, но и время, нервы и репутацию.

Следующее
НДС с 2026 года: обзор изменений
Вернуться к списку
Предыдущее Как выбирать поставщиков в интернете